Desmantelan red familiar que lavó millones en Florida

Una red familiar fue desmantelada en Florida por presuntamente lavar más de 12.5 millones de dólares a través de un esquema de fraude.

La operación se centraba en el fraude de "alquiler de certificados" relacionado con seguros de compensación laboral en la industria de la construcción.

📄 Qué pasó

Varias agencias policiales unieron fuerzas para desmantelar una organización criminal familiar. Esta red operaba desde un centro comercial en West Palm Beach, Florida.

Los investigadores creen que movieron más de 12.5 millones de dólares en efectivo que no fue declarado. Todo esto, mediante un esquema de fraude.

📄 Dónde y cuándo

Los hechos ocurrieron en West Palm Beach, Florida. La investigación fue llevada a cabo por grupos de trabajo contra el lavado de dinero de los condados Broward y Palm Beach.

Los documentos judiciales se presentaron ante el Tribunal de Circuito del Condado de Palm Beach. La presunta líder de la organización es Marlen Suazo Gutiérrez, de 36 años.

📄 Por qué es importante

Esta red aprovechaba las leyes de Florida que exigen seguros de compensación laboral para empresas constructoras. Se estima que la operación movió una gran cantidad de dinero no declarado.

El fraude permitía a subcontratistas trabajar sin la cobertura necesaria, poniendo en riesgo a los trabajadores y evadiendo controles. Esto afecta la seguridad y la legalidad en la industria.

📄 Qué dicen las partes

Según la acusación, los sospechosos alquilaban certificados de seguros obtenidos con información falsa. Estos certificados se ofrecían a subcontratistas sin cobertura para que pudieran acceder a proyectos.

Las autoridades señalan que se crearon al menos siete empresas vinculadas, como DMF Construction Services y Ace Concrete & Pavers. Varias compartían la misma dirección, un complejo de almacenes en West Palm Beach.

MLS Paralegal Services, ubicada en West Palm Beach, presuntamente funcionaba como fachada para coordinar documentos y manejar efectivo.

📄 Qué viene ahora

Marlen Suazo Gutiérrez enfrenta cargos por conspiración organizada para defraudar, fraude de compensación laboral y operar un negocio de servicios monetarios sin licencia.

Su hijo, Gustavo Lara Suazo, también fue arrestado por presuntamente cobrar más de 1.1 millones de dólares en cheques de nómina. Se le acusa de aparecer como trabajador en varias empresas con jornadas imposibles.

Otros implicados, como Alejandra Lagos Matute, Blanca Cecilia Ramírez Farina y Erick Blandon, también enfrentan cargos relacionados con fraude y manejo ilegal de dinero. Las autoridades continúan la revisión de documentos para determinar el alcance total del fraude.